FTX நிறுவனர் சாம் பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் மீது வழக்குத் தொடுத்தார், $1 பில்லியனுக்கு மேல் திரும்பப் பெற முயல்கிறார்

FTX வியாழன் அன்று வர்த்தகம் நிறுவனர் சாம் மீது வழக்கு தொடர்ந்தது வங்கியாளர்-வறுத்த மற்றும் பிற முன்னாள் நிர்வாகிகள் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம், $1 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக (கிட்டத்தட்ட ரூ. 8,200 கோடி) திரும்பப் பெற முற்பட்டது, FTX திவாலாவதற்கு முன்பு அவர்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

டெலாவேர் திவால் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரில், பாங்க்மேன்-ஃபிரைடின் அலமேடா ரிசர்ச் ஹெட்ஜ் நிதியை வழிநடத்திய கரோலின் எலிசன் பிரதிவாதிகள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; முன்னாள் FTX தொழில்நுட்பத் தலைவர் ஜிக்ஸியோ “கேரி” வாங்; மற்றும் முன்னாள் FTX இன்ஜினியரிங் இயக்குனர் நிஷாத் சிங்.

FTX, பிரதிவாதிகள் ஆடம்பர குடியிருப்புகள், அரசியல் பங்களிப்புகள், ஊக முதலீடுகள் மற்றும் பிற “செல்லப் பிராணிகளுக்கான திட்டங்களுக்கு” நிதியளிப்பதற்காக நிதிகளை தொடர்ந்து தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறியது, அதே நேரத்தில் “வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நிதி மோசடிகளில் ஒன்றாகும்.”

பிப்ரவரி 2020 மற்றும் நவம்பர் 2022 க்கு இடையில், அத்தியாயம் 11 பாதுகாப்பிற்காக FTX தாக்கல் செய்தபோது மோசடியான இடமாற்றங்கள் நடந்துள்ளன, மேலும் US திவால்நிலைக் குறியீடு அல்லது டெலாவேர் சட்டத்தின் கீழ் செயல்தவிர்க்கலாம் அல்லது “தவிர்க்கலாம்” என்று FTX தெரிவித்துள்ளது.

Bankman-Fried இன் செய்தித் தொடர்பாளர் கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டார். மற்ற பிரதிவாதிகளின் வழக்கறிஞர்கள் கருத்துக்கான கோரிக்கைகளுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை.

2001 ஆம் ஆண்டு எரிசக்தி வர்த்தகரின் திவால்நிலைக்குப் பிறகு என்ரானை நிர்வகிக்க உதவிய ஜான் ரே என்பவரால் FTX இப்போது வழிநடத்தப்படுகிறது.

FTX இன் வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்த ஒரு மோசடியின் மூளையாக வங்கியாளர்-ஃப்ரைட் என்று அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர், மேலும் பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் வாடிக்கையாளர் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தியதையும் உள்ளடக்கியது.

பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் பல குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு குற்றமற்றவர் என்று ஒப்புக்கொண்டார். எலிசன், வாங் மற்றும் சிங் ஆகியோர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனர் மற்றும் வழக்குரைஞர்களுடன் ஒத்துழைக்க ஒப்புக்கொண்டனர்.

வியாழன் புகாரின்படி, மோசடியான பணப் பரிமாற்றங்களில் $725 மில்லியனுக்கும் அதிகமான (சுமார் ரூ. 5,990 கோடி) ஈக்விட்டி அடங்கும், அந்த FTX மற்றும் West Realm Shires, Bankman-Fried கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு நிறுவனம், “மாற்றமாக எந்த மதிப்பையும் பெறாமல்” வழங்கப்பட்டது.

ராபின்ஹூட் மார்க்கெட்ஸின் பங்குகளை வாங்குவதற்காக பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் மற்றும் வாங் $546 மில்லியன் (சுமார் ரூ. 4,500 கோடி) முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியதாகவும், எலிசன் தனக்கு போனஸ் செலுத்துவதற்காக $28.8 மில்லியன் (சுமார் ரூ. 236 கோடி) பயன்படுத்தியதாகவும் FTX கூறியது.

பேங்க்மேன்-ஃபிரைட்டின் சில குற்றவியல் பாதுகாப்புக்காக அவர் தனது தந்தைக்கு வழங்கிய $10 மில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 81, 950 கோடி) “பரிசு” மூலம் நிதியளிக்கப்படுவதாகவும் அது கூறியது.

“(FTX தொடர்பான நிறுவனங்கள்) திவாலான போது இடமாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன, மேலும் பிரதிவாதிகள் அதை அறிந்திருந்தனர்,” FTX கூறியது.

ஃபெடரல் சட்டம் திவால்நிலை அறங்காவலர்களை, அத்தியாயம் 11 தாக்கல் செய்வதற்கு முன் இரண்டு ஆண்டுகளில் செய்யப்பட்ட சொத்து பரிமாற்றங்களைத் தவிர்க்க அனுமதிக்கிறது.

வழக்கு FTX டிரேடிங் லிமிடெட் மற்றும் பலர் v Bankman-Fried et al, US திவால் நீதிமன்றம், டெலாவேர் மாவட்டம், எண். 23-ap-50448. முக்கிய திவால் வழக்கு In re FTX Trading Ltd மற்றும் பலர் அதே நீதிமன்றத்தில், எண். 22-bk-11068.

© தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் 2023