WazirX, US Federal Bureau of Investigation (FBI), Interpol, இதர சர்வதேச ஏஜென்சிகள் மற்றும் இந்திய சட்ட அமலாக்க முகவர்களான NIA (NIA), அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மற்றும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து 828 புகார் கோரிக்கைகளைப் பெற்றுள்ளது. (சிபிஐ), கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றத்தின் படி. ஏப்ரல்-செப்டம்பர் 2022 இல் மொத்தம் 10 மில்லியன் பரிவர்த்தனைகளுக்கு எதிராக கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டன. சட்ட அமலாக்க முகமைகளிடமிருந்து (LEA) பெறப்பட்ட அனைத்து 828 கோரிக்கைகளுக்கும் 100 சதவீத இணக்க விகிதத்தை பரிமாற்றம் பராமரித்துள்ளது என்று WazirX வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

திங்களன்று பரிமாற்றம் அதன் மூன்றாவது பதிப்பை வெளியிட்டது வெளிப்படைத்தன்மை அறிக்கை. அறிக்கையின்படி, இந்த காலகட்டத்தில் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலும் 0.008 சதவீதம் மட்டுமே சட்ட அமலாக்க முகமைகளால் புகாரளிக்கப்பட்டது அல்லது விசாரிக்கப்பட்டது. பெறப்பட்ட 828 வினவல்களில், 764 இந்திய சட்ட அமலாக்க முகமைகளால் கேட்கப்பட்டது, அதேசமயம் வெளிநாட்டு ஏஜென்சிகள் 64 கோரிக்கைகளை முன்வைத்தன.

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன என்று அது கூறியது. சட்டவிரோத நிதி பரிமாற்றங்கள், கிரிப்டோ மோசடிகள், ஏமாற்றுதல் மற்றும் மோசடி ஆகியவை பாரம்பரிய நிதித் துறையில் மோசடிகளை ஒத்த குற்றங்களில் மிகவும் பொதுவான வகைகளாகும்.

இந்தக் காலகட்டத்தில் 700க்கும் மேற்பட்ட கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை பயனர்களிடமிருந்து வந்த கோரிக்கைகளின் காரணமாக இருந்தன.

பயனர்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையை வழங்குவதற்கும் அவர்களின் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சியில், இது வெளிப்படைத்தன்மை அறிக்கையின் மூன்றாவது பதிப்பை அறிமுகப்படுத்தியது.

Web3 பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதில் நிறுவனத்தின் முன்முயற்சிகள், மோசமான நடிகர்களைக் கண்டறிவதில் சட்ட அமலாக்கத்திற்கு உதவுதல் மற்றும் பயனர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக முழு-ஆன்போர்டிங் செயல்முறையை செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் நிறுவனத்தின் முன்முயற்சிகளை அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

“இந்த காலகட்டத்தில் கிரிப்டோ மோசடிகளில் காணப்பட்ட சில பொதுவான போக்குகளை நாங்கள் கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளோம், அவை பயனர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்,” என்று அது கூறியது.

இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு சட்ட அமலாக்க முகமைகளில் சில WazirX இந்த காலகட்டத்தில் பணிபுரிந்தவர்கள்: தேசிய புலனாய்வு நிறுவனம், அமலாக்க இயக்குநரகம், மாநில சைபர் கிரைம் செல்கள், உளவுத்துறை இணைவு மற்றும் உத்திகள் (IFSO) டெல்லி, சிறப்பு பணிக்குழு, போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம், போபால் போலீஸ், குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிஐடி, டொராண்டோ காவல் துறை , ஃபெடரல் பீரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் (FBI), ஜெர்மன் போலீஸ் ஏஜென்சிஸ், யுனைடெட் கிங்டம் போலீஸ், இன்டர்போல், டச்சு போலீஸ், ஆஸ்திரிய போலீஸ், யூரோபோல் போன்றவை.

“கிரிப்டோவில் பாதுகாப்பு அபாயங்களைத் தடுக்க இன்னும் சில வழிகள் உள்ளன. கிரிப்டோவைச் சுற்றியுள்ள விழிப்புணர்வின் அளவு அதன் தவறான பயன்பாடுகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் நம்பிக்கையான சூழலில் பிரதான தத்தெடுப்பு நடைபெற முடியும். கல்விக்கான எங்கள் முயற்சிகளைத் தொடருவோம். கிரிப்டோவைப் பற்றிய இந்தியர்கள், மற்றும் மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்துகள் மூலம் எந்த வகையான மோசடியும் சமாளிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய கட்டுப்பாட்டாளர்களுடன் இணங்குகிறார்கள்,” என்று WazirX இன் CEO மற்றும் நிறுவனர் நிஷால் ஷெட்டி.

அறிக்கையின்படி, சுமார் 40 சதவீத மோசடிகள் போன்சி திட்டங்கள் மற்றும் சமூக பொறியியல் மோசடிகளிலும், 34.7 சதவீத ஆள்மாறாட்டம் வகையிலும், 21.1 சதவீத வழக்குகள் ஃபிஷிங் / ஏர் டிராப் மோசடிகளிலும், 4.2 சதவீதம் மற்ற வகைகளிலும் உள்ளன. .

அறிக்கையின்படி, சமீபத்திய வழக்கில், ஏ பிட்காயின் டெல்லியில் இருந்து கடத்தல் நடத்தப்படுவது, ஆஸ்திரிய காவல்துறையினரால் எச்சரிக்கப்பட்டதன் பேரில் சிபிஐயின் கவனத்திற்கு வந்தது. மோசடி செய்பவர்கள் யூரோபோல் அதிகாரிகளாகவும் மற்ற சட்ட அமலாக்க முகவர்களாகவும் தங்கள் அடையாளங்கள் திருடப்பட்டு போதைப்பொருள் வணிகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் கூறுகின்றனர். குற்றவாளிகள் வெளிநாட்டினரையே குறிவைப்பார்கள். WazirX இன் சட்டக் குழு, Chainalysis இன் உதவியுடன், இந்த வழக்கில் CBI உடன் ஒத்துழைத்து செயல்பாட்டைத் தடுக்கிறது. இந்த மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கணக்குகளை அவர்கள் கண்டறிந்து, குற்றவியல் நடவடிக்கைகளில் இருந்து சம்பாதித்த சொத்துக்களை திரும்பப் பெறுவதைத் தடுத்தனர்.

கிரிப்டோ சம்பந்தப்பட்ட முதல் விகிதாசார சொத்து வழக்குகளில் ஒன்றில், டிஜிட்டல் சொத்துக்களில் தனது முதலீடுகளை வெளிப்படுத்தாத ஒரு பொறியாளரின் கிரிப்டோ கணக்குகளை அடையாளம் காண, புவனேஸ்வர் காவல்துறைக்கு WazirX உதவியது. குழுவினர் ஆய்வு செய்ததில், அவரிடம் 50-க்கும் மேற்பட்ட கிரிப்டோ வாலெட்டுகள் இருந்ததும், ரூ. 2 கோடி.

மற்றொரு சம்பவத்தில், மொபைல் கேமிங் தளம் மூலம் மக்களை ஏமாற்றும் குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க கொல்கத்தா காவல்துறைக்கு சட்டக் குழு உதவியது. இந்நிலையில், இ-நகெட்ஸ் என்ற தளம் மூலம் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெரும் தொகை வசூலிக்கப்பட்டது. குற்றவாளிகள் பின்னர் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதை முடக்கினர் மற்றும் பயன்பாட்டிலிருந்து எல்லா தரவையும் அகற்றினர். WazirX ரூ. 12.83 கோடி மதிப்புள்ள கிரிப்டோ சொத்துக்களை முடக்க ED உதவியது.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு, உத்தரபிரதேச மாநிலம் காஜியாபாத்தைச் சேர்ந்த குற்றவாளிகள் குழு, வாடிக்கையாளர்களை கவரும் மற்றும் பெரும் தொகையை ஏமாற்றுவதற்காக விரிவான போலி வர்த்தக செயலியை உருவாக்கியது. வாஜிர்எக்ஸ் காசியாபாத் காவல்துறைக்கு நிகழ்நேரத்தில் உதவியதோடு, அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதற்கு வழிவகுத்த குற்றவாளிகளுடன் தொடர்புடைய அடையாளங்களை அடையாளம் காண உதவியது.

மும்பையின் பாந்த்ராவில் (மகாராஷ்டிரா) WazirX குழு சீன கடன் பயன்பாடுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட பணப்பைகளை அடையாளம் காண உதவியது, அவை மோசடி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மக்களை ஏமாற்ற பயன்படுத்தப்பட்டன. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை அடையாளம் காணவும், கிரிப்டோவைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் செயல்பாடுகளைத் தடுக்கவும் சட்ட அமலாக்க நிறுவனத்துடன் குழு நெருக்கமாக பணியாற்றியது.

WazirX, WazirX தளத்தைப் பயன்படுத்திய குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நிறுவனங்களின் தேவையான அனைத்து விவரங்கள், தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை வழங்குவதன் மூலம் புலனாய்வாளர்களுக்கு ஒத்துழைத்தது. ஒரு ஆழமான உள் விசாரணைக்குப் பிறகு, ED ஆல் தேடப்பட்ட பெரும்பாலான பயனர்கள் ஏற்கனவே WazirX ஆல் சந்தேகத்திற்குரியவர்கள் என்று உள்நாட்டில் அடையாளம் காணப்பட்டு 2020-2021 இல் தடுக்கப்பட்டதை WazirX கவனித்தது. WazirX மற்றும் செயலில் உள்ள பணமோசடி தடுப்பு (AML) காசோலைகளால் நீட்டிக்கப்பட்ட செயலில் உள்ள ஒத்துழைப்பு காரணமாக, சந்தேகத்திற்குரிய பயனர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டனர்.

WazirX சட்ட அமலாக்க கோரிக்கையை எழுப்புவதற்கான நடைமுறையையும் மாற்றியது. சட்டத்தின் தொடர்புடைய விதிகளின் கீழ் சட்ட அமலாக்கக் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க, கோரிக்கையாளர் ஒரு சட்ட அமலாக்க முகவராக அல்லது விசாரணை தொடர்பான ஆதாரங்களை சேகரிக்க அல்லது முறையான சட்ட அமலாக்க கோரிக்கையை மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசாங்க அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும்.

சட்ட அமலாக்க ஏஜென்சியின் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் ஐடியிலிருந்து சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வ கோரிக்கையுடன் அவர்கள் legal@wazirx.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

WazirX, TRM லேப்ஸுடன் அதன் தொடர்பைத் தொடர்கிறது, இது ஒரு மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்து இணக்க தளமாகும், அதன் பாதுகாப்பு முயற்சிகளை நிலைநிறுத்தவும் அளவிடவும். பிளாக்செயின் தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான தளமான செயினலிசிஸுடன் இது ஒத்துழைத்தது. WazirX, பாரத் வெப்3 அசோசியேஷன் (BWA) எனப்படும் புதிய கிரிப்டோ வக்கீல் குழுவை உருவாக்க, நாட்டில் உள்ள மற்ற தொழில்துறை வீரர்களுடன் கைகோர்த்தது.

WazirX தனிநபர்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பதற்காக Blockchain Technology பற்றிய ஒரு பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (யுஜிசி) கூற்றுப்படி, இது ஹரித்வாரில் உள்ள குருகுல காங்கிரியின் ஒத்துழைப்புடன், ஒரு நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் ஆகும். பாடத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து, 20,000-க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளைக் கண்டுள்ளது. சமீபத்தில் 400 நபர்களுக்கு நிறைவுச் சான்றிதழை வழங்கினோம். அவர்களில் 7.4 சதவீதம் பேர் பெண்கள். பங்கேற்கும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் உத்தரப்பிரதேசம் திட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பதிவுகளைக் கண்டது (25.4 சதவீதம்).