700 மில்லியன் டாலர் (சுமார் ரூ. 5,700 கோடி) முறைகேடான நிதியை செயலாக்கியதாகக் கூறப்படும் ஹாங்காங்கில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மெய்நிகர் கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் Bitzlato Ltd இன் பெரும்பான்மை பங்குதாரர் மற்றும் இணை நிறுவனரை புதன்கிழமை கைது செய்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சீனாவில் வசிக்கும் ரஷ்ய நாட்டவரான அனடோலி லெகோடிமோவ், செவ்வாயன்று மியாமியில் கைது செய்யப்பட்டார், “அவரது சொந்த வார்த்தைகளில், ‘தெரிந்த வஞ்சகர்களுக்கு’ உணவளிக்கும் ஒரு உரிமம் இல்லாத பணப் பரிமாற்ற வணிகமாக பரிமாற்றத்தை நடத்தினார் என்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். .

பிட்ஸ்லாடோ $700 மில்லியன் (சுமார் ரூ. 5,700 கோடி)க்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்ததாக வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர். கிரிப்டோகரன்சி உடன் ஹைட்ரா சந்தைஇது போதைப்பொருள், திருடப்பட்ட நிதித் தகவல்கள், மோசடியான அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் பணமோசடி சேவைகளுக்கான சட்டவிரோத ஆன்லைன் சந்தை என்று அவர்கள் விவரித்தனர், இது ஏப்ரல் 2022 இல் அமெரிக்கா மற்றும் ஜெர்மன் சட்ட அமலாக்கத்தை மூடியது.

“நீங்கள் சீனா அல்லது ஐரோப்பாவில் இருந்து எங்கள் சட்டங்களை மீறினாலும் அல்லது ஒரு வெப்பமண்டல தீவில் இருந்து எங்கள் நிதி அமைப்பை தவறாக பயன்படுத்தினாலும் – அமெரிக்க நீதிமன்ற அறைக்குள் உங்கள் குற்றங்களுக்கு நீங்கள் பதிலளிப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம்” என்று துணை அட்டர்னி ஜெனரல் லிசா மொனாகோ நீதித்துறையில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். .

ransomware வருவாயில் Bitzlato $15 மில்லியன் (சுமார் ரூ. 122 கோடி) பெற்றதாகவும் வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர். கருத்துக்கு ஹைட்ரா சந்தையை தொடர்பு கொள்ள உடனடியாக முடியவில்லை.

“இது ஒரு சிறிய பெயராக இருந்தாலும், இது அதிக எடையைக் கொண்டுள்ளது” என்று கிரிப்டோ சந்தை கண்காணிப்பு நிறுவனமான சாலிடஸ் லேப்ஸின் தலைமை இயக்க அதிகாரி சென் ஆராட் கூறினார்.

“சிறிய நடிகர்கள் பாதுகாப்பாக இல்லை மற்றும் அவர்கள் எந்த பெரிய பெயர் பரிமாற்றம் (அல்லது) தளம் போன்ற ஆபத்தை சுமக்கிறார்கள்,” என்று அவர் கூறினார்.

40 வயதான ரஷ்யர் சீன நகரமான ஷென்செனில் இருந்து நிறுவனத்தை நடத்த உதவியதாக லெக்கோடிமோவை கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றத்தின் இணை நிறுவனர் என்று அதிகாரிகள் விவரித்தனர். லெகோடிமோவ் கேள்விகள் உள்ள மின்னஞ்சலுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை, மேலும் பிட்ஸ்லாட்டோவின் தானியங்கி டெலிகிராம் ஆதரவு அரட்டை சேவையில் விடப்பட்ட செய்திகளுக்கு, “அச்சச்சோ, மன்னிக்கவும்” என்ற சொற்றொடர் பதிலளிக்கப்பட்டது.

Bitzlato $4.58 பில்லியன் (தோராயமாக ரூ. 37,300 கோடி) மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை மே 3, 2018 முதல் செயல்படுத்தியுள்ளது, கணிசமான பகுதியைச் சேர்த்து “குற்றத்தின் வருமானம்” என்று வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

இது வாடிக்கையாளர்களின் கணிசமான சோதனை தேவைப்படும் விதிகளை மீறியது மற்றும் பணமோசடியைத் தடுக்கும் நோக்கத்தில் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். Bitzlato இன் இணையதளத்தின் காப்பகப்படுத்தப்பட்ட பதிப்புகள், தளத்தின் வாடிக்கையாளர்கள் “உங்கள் மின்னஞ்சலை மட்டும்” பயன்படுத்தி பதிவு செய்யலாம் என்று குறிப்பிட்டது.

பிட்ஸ்லாடோ அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்குத் தெரிந்தே சேவை செய்ததாகவும், அமெரிக்க ஆன்லைன் உள்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி அமெரிக்க அடிப்படையிலான பரிமாற்றங்களுடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டதாகவும் வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர். குறைந்த பட்சம் சில காலம், அவர் அமெரிக்காவில் இருந்தபோது பிரதிவாதியால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

அமெரிக்க கருவூலத் திணைக்களத்தின் நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க்குடன் (FinCEN) இணைந்து குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, இது பிட்ஸ்லாடோ லிமிடெட் ரஷ்ய சட்டவிரோதத்துடன் தொடர்புடைய “முதன்மை பணமோசடி கவலை” என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட பின்னர் பிட்ஸ்லாடோ சம்பந்தப்பட்ட சில நிதி பரிமாற்றங்களை தடை செய்துள்ளதாகக் கூறியது. நிதி.

“Bitzlato ஐ முதன்மையான பணமோசடி கவலையாக அடையாளம் காண்பது, பரிமாற்றத்தை ஒரு சர்வதேச பரியாவை திறம்பட ஆக்குகிறது” என்று துணை கருவூல செயலாளர் வாலி அடியெமோ செய்தி மாநாட்டில் கூறினார்.

ரஷ்ய அரசாங்கத்துடனும் ரஷ்யாவுடன் இணைக்கப்பட்ட டார்க்நெட் சந்தைகளுடனும் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறிய கான்டியின் பின்னால் உள்ள கும்பல் உட்பட, ரஷ்ய-இணைந்த ransomware குழுக்களுக்கான பரிவர்த்தனைகளை Bitzlato பலமுறை எளிதாக்கியுள்ளது என்று Adeyemo கூறினார்.

முன்னாள் கருவூலத் துறை அதிகாரியான காரி ஸ்டின்போவர், இப்போது சட்ட நிறுவனமான வின்ஸ்டன் & ஸ்ட்ரோனின் பங்குதாரராக உள்ளார், விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் அமெரிக்க தேசபக்திச் சட்டத்தின் 311 வது பிரிவின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்களைப் போலவே இருக்கும், மேலும் இது பிட்ஸ்லாட்டோவை அமெரிக்க மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகளால் தீண்டத்தகாததாக மாற்றும் என்றார்.

“முதன்மை நிதி நிறுவனங்கள் எதுவும் முதன்மையான பணமோசடி கவலையாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தை கையாளாது,” என்று அவர் கூறினார்.

“அமெரிக்க நிதி நிறுவனங்கள் Bitzlato உடன் வணிகத்தில் ஈடுபட மறுக்கும் அதே வேளையில், (ஒருவர் எதிர்பார்க்கலாம்) மற்ற நிதி நிறுவனங்களும் இதைப் பின்பற்றும்,” என்று அவர் மேலும் கூறினார். “உலகளாவிய நிதித்துறையில் இருந்து பிட்ஸ்லாட்டோவை உடனடியாக முடக்குவதே இதன் தாக்கமாக இருக்கும்.”

புதன்கிழமை நண்பகலில், பிட்ஸ்லாட்டோவின் இணையதளம் “ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக” பிரெஞ்சு அதிகாரிகளால் இந்த சேவையை கைப்பற்றியதாக ஒரு அறிவிப்பால் மாற்றப்பட்டது.

© தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் 2023