மெரிட் பீக், ஒரு கடல் வர்த்தக நிறுவனத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பைனான்ஸ் CEO Changpeng Zhao, சுமார் $11 பில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 90,890 கோடி) வாடிக்கையாளரின் சொத்துக்களை சீஷெல்ஸை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனம் மூலம் வாடிக்கையாளர் வைப்புத்தொகையைப் பெறுவதற்காக நிறுவப்பட்டதாக அமெரிக்கப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை கமிஷன் தாக்கல் காட்டுகிறது.

செவ்வாயன்று SEC தாக்கல், Binance இன் அமெரிக்க சொத்துக்களை முடக்குமாறு அமெரிக்க நீதிமன்றத்தை கேட்டது, SEC ஆனது Binance, அதன் பில்லியனர் CEO Zhao மற்றும் அதன் அமெரிக்க துணை பரிமாற்றத்தின் ஆபரேட்டர் ஆகியோர் மீது “ஏமாற்றும் வலையை” இயக்கியதாகக் கூறி வழக்குத் தொடர்ந்த ஒரு நாளுக்குப் பிறகு வந்தது.

SEC அதன் 13 குற்றச்சாட்டுகளில், Binance மற்றும் Zhao மெரிட் பீக் மற்றும் Zhao கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மற்றொரு வர்த்தக நிறுவனமான Sigma Chain, வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களுடன் கார்ப்பரேட் நிதிகளை இணைத்து பணத்தை “தங்கள் விருப்பப்படி” பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது வாடிக்கையாளர்களின் சொத்துக்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்தியது, அதே நேரத்தில் Binance அதன் லாபத்தை “அதிகப்படுத்த” முயன்றது, SEC திங்களன்று தனது சிவில் புகாரில் எழுதியது.

SEC இன் வழக்குக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, Binance அதன் தளத்தை தீவிரமாகப் பாதுகாப்பதாகக் கூறினார். “Binance.US உட்பட Binance மற்றும் Binance இணைந்த தளங்களில் உள்ள அனைத்து பயனர் சொத்துக்களும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் பாதுகாப்பானவை” என்று திங்களன்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

2019 மற்றும் 2021 க்கு இடையில் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளை தளமாகக் கொண்ட மெரிட் பீக் பெற்ற நிதி கீ விஷன் டெவலப்மென்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்திடமிருந்து பாய்ந்தது, இது ஜாவோவால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, செவ்வாயன்று SEC தாக்கல் செய்தது.

கீ விஷனிலிருந்து மெரிட் பீக்கிற்கு அனுப்பப்பட்ட $11 பில்லியன், $22 பில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 1,81,780 கோடி) சொத்துக்களில் ஒரு பகுதியாகும் – பெரும்பாலும் Binance மற்றும் அதன் அமெரிக்க துணை நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது – 2019 மற்றும் 2021 க்கு இடையில், SEC தாக்கல் செய்த மெரிட் பீக் செவ்வாய் காட்டியது.

ராய்ட்டர்ஸின் மின்னஞ்சல் கேள்விகளுக்கு பைனன்ஸ் பதிலளிக்கவில்லை, மேலும் ஒரு செய்தித் தொடர்பாளர் குரல் செய்திக்கு பதிலளிக்கவில்லை.

கடந்த மாதம் கீ விஷன் மற்றும் மெரிட் பீக், பினான்ஸின் கேமன் தீவுகள் ஹோல்டிங் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உலகளாவிய கிரிப்டோ பரிமாற்றத்தின் நிதி வலையமைப்பின் மையத்தை உருவாக்கியதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

அந்தக் கட்டுரைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, வாடிக்கையாளர் வைப்புத்தொகை மற்றும் நிறுவன நிதிகளை கலப்பதை பைனன்ஸ் மறுத்தார், பணம் அனுப்பிய பயனர்கள் டெபாசிட் செய்யவில்லை, மாறாக பைனான்ஸின் பெஸ்போக் டாலர்-இணைக்கப்பட்ட கிரிப்டோ டோக்கனை வாங்குவதாகக் கூறினார்.

ஜாவோவின் “சுயமாக உருவாக்கிய செல்வத்துடன்” வர்த்தகம் செய்வதாக தன்னை விவரித்த மெரிட் பீக், Binance.com மற்றும் Binance.US தளங்களில் செயல்பட்டதாக SEC தனது வழக்கில் கூறியது.

SEC செவ்வாயன்று தாக்கல் செய்ததில், ஜாவோவின் தனிப்பட்ட நிதிகளுடன் Binance.US இல் “ஊதாரித்தனமாக வர்த்தகம் செய்யும்” ஒரு நிறுவனம் ஏன் Binance Platforms வாடிக்கையாளர்களின் நிதியில் பில்லியன் கணக்கான டாலர்களுக்கு ‘பாஸ் த்ரூ’ கணக்காக செயல்பட்டது என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியவில்லை.

2019 மற்றும் 2023 க்கு இடையில், சிக்மா செயினின் அமெரிக்க வங்கிக் கணக்குகள் கிட்டத்தட்ட $500 மில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 4,130 கோடி) பெற்றுள்ளன, பெரும்பாலும் Binance மற்றும் BAM டிரேடிங்கில் இருந்து, $15 மில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 120 கோடி) கீ விஷனில் இருந்து வந்ததாக SEC இன் செவ்வாய்க் கிழமை தாக்கல் தெரிவித்துள்ளது.

FX கம்பிகள்

செவ்வாயன்று SEC இன் தாக்கல், கிரிப்டோவின் மிக முக்கியமான நபர்களில் ஒருவரான Binance மற்றும் Zhao, அமெரிக்கா மூலம் “பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை” எவ்வாறு நகர்த்தினார்கள் என்பதற்கு மேலும் எடுத்துக்காட்டுகளை அளித்தது.

ஜாவோவுக்குச் சொந்தமான சில கணக்குகள் கடந்த சில மாதங்களாக “ஆஃப்ஷோர்” பணத்தை அனுப்பியுள்ளன என்று SEC தாக்கல் செய்தது.

2022 ஆம் ஆண்டில், ஸ்வைப்வாலட் என்ற நிறுவனத்திற்கான அமெரிக்க கணக்கு, அதன் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரான ஜாவோ, 1.5 பில்லியன் டாலர்களை (கிட்டத்தட்ட ரூ. 12,400 கோடி) அந்நியச் செலாவணி கம்பிகளில் கடலுக்கு அனுப்பியதாக எஸ்இசி விரிவாகக் கூறாமல் தாக்கல் செய்தது. அத்தகைய செயல்முறைகளில், டாலர்கள் ஒரு பயனாளிக்கு அனுப்பும் முன் வெளிநாட்டு நாணயமாக மாற்றப்படும் என்று SEC கூறியது.

2020 ஆம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் வாலட் மற்றும் டெபிட் கார்டு இயங்குதளமான Swipe ஐ Binance வாங்கியது. கடந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து Swipe இன் சமூக ஊடக கணக்குகளில் பொது இடுகைகள் எதுவும் இல்லை. கருத்துக்கான கோரிக்கைக்கு ஸ்வைப் பதிலளிக்கவில்லை.

Binance மற்றும் Zhao செய்த நிதி பரிமாற்றங்களின் சில விரிவான எடுத்துக்காட்டுகளில், SEC இன் செவ்வாயன்று தாக்கல் செய்ததில், இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1 அன்று, Binance மற்றும் Zhao க்கு சொந்தமான எட்டு நிறுவனங்களில் $840 மில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 6,940 கோடி) டெபாசிட் செய்யப்பட்டது. “அதே காலக்கட்டத்தில்” அந்த கணக்குகளில் இருந்து $899 மில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 7,430 கோடி) எடுக்கப்பட்டது. மார்ச் மாத இறுதியில், கணக்குகளில் ஒன்றைத் தவிர மற்ற அனைத்து கணக்குகளிலும் பூஜ்ஜிய இருப்பு இருந்தது, எஸ்இசி கூறியது.

SEC இன் தாக்கல் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு இடையில், பல Binance வங்கிக் கணக்குகள் பின்னர் $162 மில்லியன் (கிட்டத்தட்ட ரூ. 1,340 கோடி) ஒரு சிங்கப்பூர் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான வெளிநாட்டுக் கணக்கிற்கு Binance இன் பின் அலுவலக மேலாளரான Guangying Chen என்பவருக்குச் சொந்தமானது. ஜாவோவின் நெருங்கிய கூட்டாளி.

இந்தக் கூறப்படும் இடமாற்றங்கள் குறித்த கருத்துக்கான கோரிக்கைகளுக்கு Binance பதிலளிக்கவில்லை.

சிக்மா செயினில் இருந்து சில பணம் சென்னுக்கு அனுப்பப்பட்டது, எஸ்இசி விவரிக்காமல் கூறியது. கருத்துக்கான ராய்ட்டர்ஸின் கோரிக்கைகளுக்கு சென் பதிலளிக்கவில்லை.

© தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் 2023